三全食品股份有限公司治理專項活動有關事項的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會[微博]《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監(jiān)公司字[2007]28號)的要求，中國證監(jiān)會河南監(jiān)管局(以下簡稱“河南證監(jiān)局”)于2014年5月22日—23日對我公司的公司治理情況進行了現(xiàn)場檢查。公司于2014年6月6日收到豫證監(jiān)發(fā)[2014]144號《關于對三全食品(18.16, 0.02, 0.11%)股份有限公司公司治理情況的綜合評價及整改意見》(以下簡稱《整改意見》)，《整改意見》認為公司能夠按照相關法律法規(guī)、內(nèi)部制度的要求進行日常規(guī)范運作，但是還存在一些問題需要整改提高。公司在收到《整改意見》后高度重視，及時將文件向公司董事、監(jiān)事、高級管理人員進行了傳達，并由公司董事會秘書牽頭，組織有關部門及人員認真學習相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定，對本次《整改意見》提出的問題進行全面梳理和分析，并按照河南證監(jiān)局的要求，認真制定了整改計劃，采取措施進行整改，現(xiàn)將整改方案公告如下：
存在問題：1、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員未出席或者列席公司股東大會。不符合《上市公司股東大會規(guī)則》第二十六條及公司《股東大會議事規(guī)則》第三十一條的'規(guī)定。
整改計劃：組織董事、監(jiān)事和高級管理人員學習《上市公司股東大會規(guī)則》及《股東大會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，按照相關要求出席或者列席公司股東大會。
整改責任人：董事會秘書
整改期限：在日常工作中，長期規(guī)范
存在問題：2、公司內(nèi)部制度建設需進一步加強。公司《公司章程》與《股東大會議事規(guī)則》中關于股東大會的權限設定存在不一致的情形。
整改計劃： 公司證券法務部對《公司章程》與《股東大會議事規(guī)則》進行全面梳理，將權限設定不一致的條款提交公司董事會以及股東大會進行修訂。
整改責任人：董事會秘書
整改期限：最近一次股東大會修改公司《股東大會議事規(guī)則》
存在問題：3、股東大會議事規(guī)則執(zhí)行不嚴格。部分股東出具的委托出席授權書不規(guī)范，未明確審議事項的表決意見。不符合公司《股東大會議事規(guī)則》第二十九條的規(guī)定。
整改計劃：公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》與公司《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定，認真仔細核對股東大會委托授權書，避免股東大會授權委托書不規(guī)范事項再次發(fā)生，確保股東大會規(guī)范召開。
整改責任人：董事會秘書
整改期限：在日常工作中，長期規(guī)范
中國證監(jiān)會河南監(jiān)管局此次通過對公司的檢查，幫助公司發(fā)現(xiàn)了公司治理方面存在的問題，公司將認真落實各項整改措施，加強相關人員的學習和培訓，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司通過整改，將提高公司規(guī)范運作水平，促進公司規(guī)范運作，使公司能夠健康、穩(wěn)定、快速發(fā)展。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事會
2014年6月10日
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