公司變更章程修正案范本

公司變更章程修正范本

　　因____有限責(zé)任公司變更為_____股份責(zé)任公司，其公司名稱、股東名稱等也都存在差異，重新擬定________股份有限責(zé)任公司章程如下：

　　第一章：總則

　　第一條：為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(下簡稱“公司法”)和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制訂本章程。

　　第二條：________股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(下簡稱“公司”)。

　　公司經(jīng)由_____________有限責(zé)任公司變更設(shè)立。公司在______工商行政管理局注冊登記，取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

　　第三條：公司注冊名稱：___________股份有限公司。

　　第四條：公司住所：______________________________。郵政編碼：____________。

　　第五條：公司注冊資本為人民幣____________________元。

　　第六條：公司的股東為：

　　________________________公司

　　注冊地址：___________________

　　法定代表人：_________________

　　________________________公司

　　注冊地址：___________________

　　法定代表人：_________________

　　________________________公司

　　注冊地址：___________________

　　法定代表人：_________________

　　第七條：公司為永久存續(xù)的股份有限公司。

　　第八條：董事長為公司的法定代表人。

　　第九條：公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第十條：本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司。公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。股東可以依據(jù)公司章程起訴股東。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。

　　第十一條：本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　第二章：公司宗旨和經(jīng)營范圍

　　第十二條：公司的宗旨是：____________________________。

　　第十三條：公司經(jīng)營范圍是：________________________。(公司的具體經(jīng)營范圍以工商登記機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn))

　　第三章：股份

　　第一節(jié)：股份的發(fā)行

　　第十四條：公司的股份均為普通股。

　　第十五條：公司經(jīng)批準(zhǔn)的股份總額為________股普通股，每股面值______元。

　　第十六條：公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股__________股，其中，__________________公司持有____________________股，占公司股份總額的______%。_________________公司持有________股，占公司股份總額的________%。__________________公司持有________股，占公司股份總額的______%。

　　第十七條：持股證明是公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑證。

　　公司應(yīng)向股東簽發(fā)由公司董事長簽字并加蓋公司印章的持股證明。持股證明應(yīng)標(biāo)明：公司名稱、公司成立日期、代表股份數(shù)、編號、股東名稱。發(fā)起人的持股證明，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明發(fā)起人字樣。

　　第十八條：公司或公司的子公司不得以贈與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

　　第二節(jié)：股份增減和回購

　　第十九條：公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

　　(一)向社會公眾發(fā)行股份。

　　(二)向現(xiàn)有股東配售股份。

　　(三)向現(xiàn)有股東派送紅股。

　　(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他方式。

　　第二十條：根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

　　第二十一條：公司在下列情況下，經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過，并報(bào)國家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可以購回本公司的股票：

　　(一)為減少公司資本而注銷股份。

　　(二)與持有本公司股票的其他公司合并。

　　(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他情形。

　　除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股票的活動。

　　第二十二條：公司購回股份，可以下列方式之一進(jìn)行：

　　(一)向全體股東按照相同比例發(fā)出購回要約。

　　(二)通過公開交易方式購回。

　　(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他情形。

　　第二十三條：公司購回本公司股票后，自完成回購之日起十日內(nèi)注銷該部分股份，并向工商行政管理部門申請辦理注冊資本的變更登記。

　　第三節(jié)：股份轉(zhuǎn)讓

　　第二十四條：公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

　　第二十五條：公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。

　　第二十六條：發(fā)起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi)，定期向公司申報(bào)其所持有的本公司股份。在其任職期間以及離職后六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。

　　第二十七條：持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其所持有的公司股票在買入之日起六個月以內(nèi)賣出，或者在賣出之日起六個月以內(nèi)又買入的，由此獲得的利潤歸公司所有。

　　前款規(guī)定適用于持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的法人股東的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。

　　第四章：股東和股東大會

　　第一節(jié)：股東

　　第二十八條：公司股東為依法持有公司股份的人。

　　股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。

　　第二十九條：股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東名冊應(yīng)記載下列事項(xiàng)：

　　(一)股東名稱及住所。

　　(二)各股東所持股份數(shù)。

　　(三)各股東所持股票的編號。

　　(四)各股東取得股份的日期。

　　第三十條：公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊股東為公司股東。

　　第三十一條：公司股東享有下列權(quán)利：

　　(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配。

　　(二)參加或者委派股東代理人參加股東會議。

　　(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)。

　　(四)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢。

　　(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份。

　　(六)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配。

　　(七)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

　　第三十二條：股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。

　　第三十三條：股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

　　第三十四條：公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　　(一)遵守公司章程。

　　(二)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金。

　　(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股。

　　(四)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

　　第三十五條：持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個工作日內(nèi)，向公司作出書面報(bào)告。

　　第三十六條：公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。

　　第二節(jié)：股東大會

　　第三十七條：股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。

　　(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。

　　(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。

　　(四)審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告。

　　(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告。

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

　　(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

　　(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。

　　(九)對公司公開發(fā)行股份或公司債券作出決議。

　　(十)審議批準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)收購出售方案。

　　(十一)對超過董事會授權(quán)范圍的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論和表決。

　　(十二)對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。

　　(十三)修改公司章程。

　　(十四)對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議。

　　(十五)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案。

　　(十六)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。

　　第三十八條：股東大會分為股東年會和臨時(shí)股東大會。股東年會每年召開一次，并應(yīng)于上一個會計(jì)年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。

　　第三十九條：股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議。董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議。如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。

　　第四十條：公司召開股東大會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前通知公司股東。

　　第四十一條：股東大會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時(shí)間。因不可抗力確需變更股東大會召開時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。

　　第四十二條：董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本章第五十條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會。

　　第五章：董事會

　　第一節(jié)：董事

　　第四十三條：公司董事為自然人，董事無需持有公司股份。

　　第四十四條：董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。

　　董事任期從股東大會決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時(shí)為止。

　　第四十五條：未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時(shí)，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

　　第四十六條：董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。

　　第四十七條：董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。

　　第四十八條：如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

　　余任董事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。

　　第四十九條：董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短，以及與公司的`關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

　　第五十條：任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第五十一條：本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。

　　第二節(jié)：董事會

　　第五十二條：公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

　　第五十三條：董事會由____名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長______人。

　　第五十四條：董事會行使下列職權(quán)：

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東大會，并向大會報(bào)告工作。

　　(二)執(zhí)行股東大會的決議。

　　(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。

　　(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案。

　　(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案。

　　(八)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。

　　(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

　　(十)聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)。

　　(十一)制訂公司的基本管理制度。

　　(十二)制訂公司章程的修改方案。

　　(十三)管理公司信息披露事項(xiàng)。

　　(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所。

　　(十五)聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作。

　　(十六)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。

　　第五十五條：公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會作出說明。

　　第五十六條：董事會制訂董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。

　　第五十七條：董事會應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。

　　第五十八條：董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。

　　第五十九條：董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　第六十條：董事會臨時(shí)會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

　　董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。保存期限為____年。

　　第六十一條：董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

　　委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

　　代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

　　第六十二條：董事會決議以記名方式表決。

　　第六十三條：董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

　　第六十四條：董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。

　　(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名。

　　(三)會議議程。

　　(四)董事發(fā)言要點(diǎn)。

　　(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

　　第六十五條：董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

　　第六章：總經(jīng)理

　　第六十六條：公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　公司設(shè)副總經(jīng)理______名，總會計(jì)師一名。公司總會計(jì)師為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

（緊接下一頁）

　　第六十七條：《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。

　　第六十八條：總經(jīng)理每屆任期______年，經(jīng)連聘可以連任。

　　第六十九條：總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報(bào)告工作。

　　(二)組織實(shí)施董事會決議、公司年度計(jì)劃和投資方案。

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

　　(四)擬訂公司的基本管理制度。

　　(五)制訂公司的具體規(guī)章。

　　(六)提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。

　　(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘。

　　(九)提議召開董事會臨時(shí)會議。

　　(十)公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

　　第七十條：總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。

　　第七十一條：總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況�？偨�(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。

　　第七十二條：總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動、勞動保險(xiǎn)、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職代會的意見。

　　第七十三條：總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第七十四條：總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：

　　(一)總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員。

　　(二)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工。

　　(三)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報(bào)告制度。

　　(四)董事會認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。

　　第七十五條：公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。

　　第七十六條：總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。

　　第七章：監(jiān)事會

　　第一節(jié)：監(jiān)事

　　第七十七條：監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

　　第七十八條：《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。

　　董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　第七十九條：監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事分別由________、________推薦，并由股東大會選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。

　　第八十條：監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會或職工代表大會應(yīng)當(dāng)予以撤換。

　　第八十一條：監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。

　　第八十二條：監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。

　　第二節(jié)：監(jiān)事會

　　第八十三條：公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由____名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會召集人一名，從______提名的監(jiān)事中選任。監(jiān)事會召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

　　第八十四條：監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司的財(cái)務(wù)。

　　(二)對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。

　　(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。

　　(四)提議召開臨時(shí)股東大會。

　　(五)列席董事會會議。

　　(六)公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。

　　第八十五條：監(jiān)事會行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第八十六條：監(jiān)事會每年至少召開____次會議。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。

　　第八十八條：監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點(diǎn)和會議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。

　　第三節(jié)：監(jiān)事會決議

　　第八十九條：監(jiān)事會以會議形式進(jìn)行表決通過形成有關(guān)決議。

　　監(jiān)事會會議應(yīng)有半數(shù)以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托其他監(jiān)事出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)權(quán)限。

　　第九十條：監(jiān)事會決議必須經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上同意方可通過。

　　第九十一條：監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為____年。

　　第八章：附則

　　第九十二條：董事會可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。

　　第九十三條：本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在工商行政管理機(jī)關(guān)最后一次核準(zhǔn)登記后的中文版為準(zhǔn)。

　　第九十四條：章程由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　全體股東簽字：

　　______年______月______日

 

地址變更章程修正范本

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司______年______月______日第______次股東會議決議，本公司決定變更公司地址，特對公司章程做如下修改：

　　一、公司章程第一章第二條原為：公司地址是：___________。

　　二、現(xiàn)修正為：“公司地址是：___________”。

　　三、章程其他條款不變。

　　法定代表人簽名：

　　_______________有限公司

　　______年______月______日

 

法人變更章程修正案范本

　　依照《中華人民共和國公司法》和公司章程規(guī)定，______有限公司于______年______月______日召開股東會，決議變更公司法定代表人、并決定對公司章程作如下修改：

　　第二十九條，原為：執(zhí)行董事為公司的法定代表人，其產(chǎn)生程序是由股東會選舉產(chǎn)生。

　　本公司第一任法定代表人由______擔(dān)任。

　　現(xiàn)修改為：“執(zhí)行董事為公司的法定代表人，其產(chǎn)生程序是由股東會委派產(chǎn)生。

　　本公司第二任法定代表人由______擔(dān)任””。

　　股東蓋章或簽名

　　______年______月______日

 

股東變更章程修正案范本

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程規(guī)定，____________有限公司決定變更公司名稱、變更經(jīng)營范圍、變更股東、變更股權(quán)，特對公司章程作如下修正：

　　1、章程第一章第三條原為：公司在______市工商行政管理局登記注冊，名稱：______化工有限公司。

　　現(xiàn)修正為：公司在______市工商行政管理局登記注冊，名稱：______有限公司。

　　2、章程第一章第四條原為：經(jīng)營范圍：化工產(chǎn)品、膠粘制品、塑膠制品的銷售及其它國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(除易燃易爆，強(qiáng)腐蝕、劇毒)。

　　經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在登記的.經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動。

　　現(xiàn)修正為：經(jīng)營范圍：化工產(chǎn)品、膠粘制品、塑膠制品、彩晶玻璃的研發(fā)及銷售，國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口(除易燃易爆，強(qiáng)腐蝕、劇毒)。

　　經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動。

　　3、章程第二章第七條原為：公司股東共______個：

　　(1)姓名：______

　　住所：______

　　身份證號碼：______

　　(2)姓名：______

　　住所：______

　　身份證號碼：______

　　(3)姓名：______

　　住所：______

　　身份證號碼：______

　　現(xiàn)修正為：公司股東共______個：

　　(1)姓名：______

　　住所：______

　　身份證號碼：______

　　(2)姓名：______

　　住所：______

　　身份證號碼：______

　　4、章程第三章第十二條原為：公司注冊資本為人民幣______萬。各股東出資額及出資比例如下：

　　1、股東姓名：

　　2、身份證號碼：

　　3、出資方式：

　　4、出資額(萬元)：

　　5、出資比例：

　　現(xiàn)修正為：公司注冊資本為人民幣______萬。各股東出資額及出資比例如下：

　　1、股東姓名：

　　2、身份證號碼：

　　3、出資方式：

　　4、出資額(萬元)：

　　5、出資比例：

　　全體股東簽字：

　　法定代表人簽字：

　　___________有限公司

　　______年______月______日

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