郵儲銀行內(nèi)控達(dá)標(biāo)年心得體會

　　【編者按】本次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動重點圍繞“與上市規(guī)范對標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對標(biāo)”、“與內(nèi)控評價對標(biāo)”、“落實整改問責(zé)”和“內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試”開展，同時結(jié)合“兩個加強，兩個遏制”回頭看活動，組織全體員工開展內(nèi)控案防“天天微課堂”、學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》、撰寫自查報告和學(xué)習(xí)心得體會。其中，對標(biāo)查找是關(guān)鍵，問題整改是核心，違規(guī)問責(zé)是保障。

　　內(nèi)控達(dá)標(biāo)年心得體會一

　　為強化郵政金融內(nèi)控體系建設(shè)，全面提升內(nèi)控管理水平，根據(jù)總行、省行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”安排部署，中國郵政儲蓄銀行盤錦市分行與盤錦市郵政分公司聯(lián)合組織開展了2016年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動�；顒又攸c圍繞與“上市規(guī)范對標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對標(biāo)”、“與內(nèi)控評價對標(biāo)”、“落實整改問責(zé)”和“內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試”開展。

　　市郵政分公司、市分行聯(lián)合制定了《中國郵政儲蓄銀行盤錦市分行2016年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動實施方案》，對活動內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化和明確。同時，市分行行領(lǐng)導(dǎo)要求各級支行高度重視，加強組織督導(dǎo)，確�；顒釉鷮嶉_展。從2016年起，利用三年時間組織開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”內(nèi)控建設(shè)活動。同時郵銀密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動，確�；顒禹樌�進(jìn)行。結(jié)合“兩個加強，兩個遏制”回頭看活動，扎實開展對標(biāo)自查、整改問責(zé)和“三項清單”工作，嚴(yán)格落實崗位輪換等管理要求，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》并完成遠(yuǎn)程考試，有效提升全員內(nèi)控合規(guī)意識和制度執(zhí)行力。

　　內(nèi)控達(dá)標(biāo)年心得體會二

　　今年，工行山西運城分行內(nèi)控評價也進(jìn)入了一個頂峰階段。為確保此項工作嚴(yán)密有序，扎實推進(jìn)，該行以“四個到位”為引領(lǐng)，分工協(xié)作，整體聯(lián)動，促使內(nèi)控評價有效展開。

　　一是認(rèn)識到位。該行行領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控管理逢會必講，安排工作必先強調(diào)內(nèi)控制度，下鄉(xiāng)督導(dǎo)工作必先過問內(nèi)控措施。要求各支行比照市分行，按月召開內(nèi)控委員會會議，按照市分行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)”活動各個階段的工作目標(biāo)要求，扎實做好內(nèi)控管理基礎(chǔ)工作，從思想上筑牢防范防線。

　　二是組織到位。成立了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)”活動領(lǐng)導(dǎo)組。各支行也成立了相應(yīng)機構(gòu)，明確了一把手負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)組和具體部門的職責(zé)，并結(jié)合本行實際制定出活動實施細(xì)則，為營造“內(nèi)控先行、穩(wěn)健經(jīng)營、誠信守責(zé)、審慎嚴(yán)謹(jǐn)、有章必循、違章必究”的內(nèi)控文化氛圍和活動順利進(jìn)行提供了強有力的組織保障。

　　三是機制到位。該行把內(nèi)控評價結(jié)果納入行長目標(biāo)責(zé)任序列，實行抵押金管理，與部門、支行班子考評、績效和勞動競賽考核掛鉤，與稽核部門績效考核掛鉤，為內(nèi)控評價工作的順利推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

　　四是責(zé)任到位。該行就確定了全行內(nèi)控評價工作目標(biāo)，并細(xì)化到全行每個崗位和員工，形成人人有責(zé)的指標(biāo)體系;稽核人員分專業(yè)責(zé)任到人，按照評價辦法標(biāo)準(zhǔn)，深入到專業(yè)部門和重點行對內(nèi)控基礎(chǔ)管理工作進(jìn)行規(guī)范、督導(dǎo)，發(fā)揮了有效作用。

　　內(nèi)控達(dá)標(biāo)年心得體會三

　　10月14日，郵儲銀行莆田市分行召開全轄動員會議，全面啟動2016年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動。會上，該行行領(lǐng)導(dǎo)作了動員講話，指出郵儲銀行轉(zhuǎn)型，內(nèi)控管理是基礎(chǔ)，做好管理才能更好地服務(wù)于經(jīng)營，要通過開展達(dá)標(biāo)年活動，全面學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，形成自己的內(nèi)控體系。要全員參與，形成合力，認(rèn)真按照方案部署扎實開展，確保活動取得實效。全轄各級機構(gòu)要以本次活動為契機，為建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行而共同努力。

　　據(jù)悉，本次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動為期3個月，是郵儲銀行繼2013-2015年連續(xù)三年開展合規(guī)建設(shè)活動之后的又一項重大舉措。 活動重點圍繞“與上市規(guī)范對標(biāo)”“與監(jiān)管要求對標(biāo)”“與內(nèi)控評價對標(biāo)”“落實整改問責(zé)”和“內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試”開展，并組織全員簽訂“合規(guī)承諾書”及撰寫學(xué)習(xí)心得體會(內(nèi)控建設(shè)建議書)。通過持續(xù)不懈的努力，力爭在客戶、同業(yè)、監(jiān)管機構(gòu)及社會公眾中樹立郵儲銀行良好的合規(guī)形象，打造獨具特色的郵儲銀行合規(guī)文化品牌。

　　內(nèi)控達(dá)標(biāo)年心得體會四

　　9月28日，我省召開“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動動員電視電話會議，對我省郵政金融開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”進(jìn)行了再動員、再部署。“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動是我省繼2013年“合規(guī)大討論”、2014年“合規(guī)大行動”、2015年“合規(guī)回頭看”活動取得良好效果的'基礎(chǔ)上，在總部內(nèi)控建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，計劃利用3年時間，在全省郵政金融范圍內(nèi)開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”的內(nèi)控建設(shè)活動�；顒油ㄟ^與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價對標(biāo)，查找自身在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改在內(nèi)控管理上存在的問題。通過三年努力，使我省郵政金融的內(nèi)控管理水平達(dá)到同業(yè)的先進(jìn)水平。

　　省分行孫棟行長、省郵政分公司史永芳副總經(jīng)理，省分行孫葒副行長、孟浩副行長在主會場出席了會議。會上，孫葒副行長對我省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動做了全面，詳細(xì)的安排。孫棟行長對我省活動的開展作了重要講話，孫棟行長深入分析了郵政金融加強內(nèi)控體系建設(shè)的重要意義，指出郵儲銀行今天在香港掛牌交易，我省今天召開動員會議，意義非常重要，我們必須有具備上市銀行的管理基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)，才能在上市后擁有良好的市場表現(xiàn)、資本回報和社會認(rèn)同，也才能適應(yīng)更加全面、嚴(yán)格的監(jiān)管。孫棟行長指出，在經(jīng)濟下行時期，風(fēng)險傳導(dǎo)和爆發(fā)的形勢較為嚴(yán)峻，郵政金融內(nèi)控基礎(chǔ)還較為簿弱，我們不能對內(nèi)控管理工作掉以輕心。孫棟行長強調(diào)了推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)的工作重點，并提出了“三個著力”的要求，一是著力提升全員內(nèi)控意識和綜合素質(zhì);二是著力加強制度管理，特別是制度執(zhí)行;三是著力完善監(jiān)督檢查與整改問責(zé)，特別是整改問責(zé)要落實責(zé)任。孫棟行長對我省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動提出了三點要求，一是領(lǐng)導(dǎo)帶頭，提高認(rèn)識;二是銀郵配合，全員參與;三是細(xì)化措施，強化考核。

　　本次會議由省分公司史永芳副總經(jīng)理主持，史永芳副總經(jīng)理要求各級郵銀機構(gòu)要加強溝通協(xié)調(diào)，各級領(lǐng)導(dǎo)要親自帶好頭、積極作為，全力推進(jìn)完成“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動各項安排。我省省市縣各級郵儲銀行和代理金融機構(gòu)的各級負(fù)責(zé)人及部分業(yè)務(wù)骨干近2000人共同參加了本次電視電話會議。

　　截止9月29日，我省郵銀已聯(lián)合下發(fā)了《中國郵政儲蓄銀行云南省分行2016年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動實施方案》，制訂了《2016年云南省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動安排表》，對各階段工作任務(wù)及時限要求進(jìn)行了細(xì)化安排。同時，按照行內(nèi)全體員工人手一冊的要求，完成了《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》的印制、發(fā)放工作，并及時下發(fā)了《關(guān)于發(fā)放〈內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊〉的通知》(云郵銀辦發(fā)〔2016〕857號)，對行內(nèi)員工使用、保管、學(xué)習(xí)《手冊》提出了具體要求，為學(xué)習(xí)活動的順利開展提供了保障。目前，我省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”各項活動有序推進(jìn)中。

　　內(nèi)控達(dá)標(biāo)年心得體會五

　　根據(jù)集團公司活動方案，安徽省郵政公司、安徽省郵儲銀行聯(lián)合下發(fā)了《中國郵政儲蓄銀行安徽省分行2016-2018年“ 內(nèi)控建設(shè)年” 活動總體方案》和《中國郵政儲蓄銀行安徽省分行2016年“ 內(nèi)控達(dá)標(biāo)年” 活動實施方案》，活動主要圍繞與上市公司規(guī)范對標(biāo)、與監(jiān)管要求對標(biāo)、與內(nèi)控評價對標(biāo)、落實整改問責(zé)、內(nèi)控知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試、合規(guī)文化建設(shè)、合規(guī)管理標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)建設(shè)等七項內(nèi)容開展，并于2016年9月27日聯(lián)合召開了全省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動動員電視電話會議。省分行劉玉成行長出席會議并作重要講話，省分行許俊義副行長解讀全省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動實施方案，省公司金融業(yè)務(wù)局孫偉局長主持會議。

　　會后，安徽省郵銀各級機構(gòu)迅速行動，全面啟動、深入開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動。9月30日，省分行下發(fā)了《關(guān)于開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”學(xué)習(xí)活動的通知》、《中國郵政儲蓄銀行安徽省分行2016年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動考核方案》。轄內(nèi)郵銀各級機構(gòu)成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定本級活動方案，召開轄內(nèi)動員會，進(jìn)行再動員、再部署。各單位、各部門組織員工學(xué)習(xí)總行《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》，及時開展了特色合規(guī)文化建設(shè)活動，如內(nèi)控合規(guī)知識競賽、內(nèi)控合規(guī)知識微信“千人測”、“合規(guī)文化墻”建設(shè)、“合規(guī)在我身邊”征文等，深入推進(jìn)合規(guī)管理標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)建設(shè)活動，積極利用新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體、微信公眾號等宣傳活動效果和合規(guī)文化建設(shè)。

　　下一步全省郵銀各級機構(gòu)將深入開展“三個對標(biāo)”、問題整改問責(zé)和“三項清單”填報工作，通過“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”系列活動，進(jìn)一步強化員工合規(guī)意識，不斷提升內(nèi)控管理水平，為實現(xiàn)建設(shè)一流大型上市商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)提供支撐保障。

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