財(cái)務(wù)公司反洗錢工作總結(jié)精選范本
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。下面是CN人才網(wǎng)給大家?guī)?lái)的財(cái)務(wù)公司反洗錢工作總結(jié)，希望對(duì)大家有所幫助。
【財(cái)務(wù)公司反洗錢工作總結(jié)】
20xx年，反洗錢工作緊緊圍繞市公司反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行<<反洗錢法>>，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性，根據(jù)<<中華人民共和國(guó)反洗錢法>>、<<金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定>>、<<金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法>>等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)、日常工作中，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)別水平。
一、主要工作完成情況及反洗錢工作效果
(一)采取多種形式，宣傳貫徹<<反洗錢法>>
1、反洗錢培訓(xùn)：宣傳貫徹<<反洗錢法>>。利用晨會(huì)時(shí)間，每月召開(kāi)兩次反洗錢培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)活動(dòng)采用靈活、有針對(duì)性的方式進(jìn)行。培訓(xùn)主要圍繞<<反洗錢法>>、<<反洗錢工作管理辦法實(shí)施細(xì)則>>及補(bǔ)充規(guī)定、<<業(yè)務(wù)管理反洗錢工作實(shí)施細(xì)則>>及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定、等相關(guān)制度展開(kāi)學(xué)習(xí)，主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識(shí)，主要從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入地講解了反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等深入淺出地講解了反洗錢有關(guān)知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)，大幅度提高了大家對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
認(rèn)真開(kāi)展反洗錢月宣傳活動(dòng)。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司<關(guān)于開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知>》及市公司相關(guān)文件精神，9月我公司開(kāi)展了以“依法履行反洗錢義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢專題宣傳教育活動(dòng)。利用多途徑、多渠道對(duì)大家進(jìn)行宣傳，活動(dòng)內(nèi)容針對(duì)性較強(qiáng)，宣傳達(dá)到較好效果。
2、舉辦反洗錢知識(shí)考試。為推動(dòng)《反洗錢法》等法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法規(guī)制度，更好地履行反洗錢義務(wù)，我公司根據(jù)市公司要求并結(jié)合我公司具體情況，進(jìn)行了反洗錢從業(yè)人員的理論知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有力地促進(jìn)了反洗錢工作的開(kāi)展。
3、按市公司要求，及時(shí)對(duì)可疑交易進(jìn)行登記、識(shí)別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管;每月按時(shí)上報(bào)反洗錢報(bào)表，根據(jù)實(shí)際情況撰寫(xiě)反洗錢季度總結(jié)等。
在銷售環(huán)節(jié)人工識(shí)別可疑交易，通過(guò)定期抽取可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行人工識(shí)別，并逐筆保留可疑交易識(shí)別軌跡。加強(qiáng)大額交易的審核。根據(jù)公司反洗錢工作要求，我公司對(duì)大額交易做好相關(guān)信息登記、及時(shí)上報(bào)反洗錢小組進(jìn)行審核、識(shí)別，嚴(yán)格執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定;
4、在20xx年度反洗錢工作中，取得較好效果，我公司未發(fā)生一例反洗錢案件，這也說(shuō)明了我公司在反洗錢工作的執(zhí)行過(guò)程中管控到位，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
(二)，加強(qiáng)反洗錢工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度
1、加強(qiáng)反洗錢工作內(nèi)部管理制度的`實(shí)施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實(shí)施《反洗錢法工作管理實(shí)施細(xì)則》將反洗錢責(zé)任明確到人到崗，確保公司反洗錢工作的順利開(kāi)展。并將反洗錢納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)市公司關(guān)于反洗錢的各項(xiàng)精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
(三)面臨的主要問(wèn)題：
1、相關(guān)崗位人員在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中對(duì)客戶身份識(shí)別、可疑交易的判斷經(jīng)驗(yàn)還不夠，技能技巧還有待提高;
2、部分業(yè)務(wù)員對(duì)履行反洗錢法定義務(wù)還需深入認(rèn)識(shí)，支持配合公司開(kāi)展反洗錢及交易資料、客戶身份信息資料保存工作的主動(dòng)性仍需加強(qiáng);
3、公司對(duì)反洗錢法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，我公司將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢工作的順利開(kāi)展;在新一年反洗錢工作中，我公司會(huì)一如既往的對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)技能的培訓(xùn)，不斷提升對(duì)洗錢行為的判斷處理能力;加大對(duì)業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺(jué)支持和配合我公司反洗錢工作;不斷總結(jié)公司反洗錢工作的問(wèn)題和不足，不斷尋求解決問(wèn)題的新辦法新思路，確保公司反洗錢工作正常有序的開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。
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