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銀行案件防控工作報(bào)告

時(shí)間:2024-01-31 07:16:41 工作報(bào)告 我要投稿
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銀行案件防控工作報(bào)告

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,報(bào)告的用途越來越大,不同種類的報(bào)告具有不同的用途。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難,下面是小編幫大家整理的銀行案件防控工作報(bào)告,歡迎大家分享。

銀行案件防控工作報(bào)告

  一、基本情況

  (一)、成立組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

  總行成立由行長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各條線部門負(fù)責(zé)人為成員的排查領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,設(shè)在合規(guī)管理部,主要負(fù)責(zé)制訂案件防控工作方案,牽頭檢查、督促全轄各支行(部)貫徹落實(shí)案件防控工作措施。

 。ǘ⒇(zé)任明確,任務(wù)到位。

  根據(jù)相關(guān)工作要求,結(jié)合實(shí)際情況,制訂了《xx年度案件防控工作實(shí)施方案》,明確了工作目標(biāo)、工作任務(wù)、工作措施、工作要求。

 。ㄈ、上下聯(lián)動(dòng),扎實(shí)落實(shí)。

  各分支機(jī)構(gòu)重視案件防控工作,均成立以機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的案件防控實(shí)施小組,有序推動(dòng)案防工作。

  二、主要的排查方法和步驟。

 。ㄒ唬┌盐罩攸c(diǎn),切實(shí)提高案件防控工作能力。

  1、抓方案制定,著力長(zhǎng)期深入推動(dòng)。認(rèn)真分析當(dāng)前案件防控面臨的新情況、新問題,并以案件防控工作逐步邁向制度化、規(guī)范化、常態(tài)化和科技化的方向,建立健全長(zhǎng)效治理機(jī)制。

  2、抓制度建設(shè),著力從源頭防堵案件。在抓“制度建設(shè)”方面將主要做好以下幾點(diǎn):一是按照“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行”和“開辦一項(xiàng)業(yè)務(wù)、出臺(tái)一項(xiàng)制度、建立一項(xiàng)流程”的原則,增強(qiáng)制度的安全性、適用性、規(guī)范性、可操作性。二是對(duì)失效的制度及時(shí)廢止。三是加大制度執(zhí)行力建設(shè)。

  3、抓風(fēng)險(xiǎn)排查,著力清除案防盲點(diǎn)。按照“抓分類治理、抓高發(fā)部位、抓跟蹤整改、抓內(nèi)部控制、抓案件問責(zé)”的要求,開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查。

  4、抓處罰整治,著力保持高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)進(jìn)行分析評(píng)價(jià),找出存在問題的根源,有的放矢、對(duì)癥下藥,并在必要時(shí)延伸排查到其他機(jī)構(gòu)、其他業(yè)務(wù),抓好同質(zhì)同類問題和風(fēng)險(xiǎn)的整改,達(dá)到檢查一點(diǎn)、整改一片的效果,提高案件防控工作效率。

 。ǘ⿵(qiáng)化監(jiān)督,有效提升案件防控精細(xì)化水平。

  1、發(fā)揮業(yè)務(wù)條線的垂直化管控作用。一是著力深化各條線業(yè)務(wù)部門之間的合作與溝通。二是增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理能力,提高業(yè)務(wù)條線垂直化管控力度。三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)所有者和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的認(rèn)識(shí)。四是充分發(fā)揮業(yè)務(wù)部門與風(fēng)險(xiǎn)管理部門在各自業(yè)務(wù)辦理和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的專業(yè)優(yōu)勢(shì),提高風(fēng)險(xiǎn)防控的前瞻性和針對(duì)性。

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