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謹防傳銷式理財騙局

時間:2021-01-03 10:13:55 投資理財 我要投稿

謹防傳銷式理財騙局

  導(dǎo)語:想做投資理財?shù)呐笥颜J真看完下文,謹防傳銷式理財騙局。

  金融傳銷陷阱

  在不少人的印象中,傳銷活動就是:傳銷組織通過網(wǎng)絡(luò)招聘、見網(wǎng)友等方式把人騙到某地,通過非法拘禁、洗腦教育、搶劫等方式強迫加入。如今,打著金融理財幌子的新型傳銷模式悄然出現(xiàn)。

  福州的柯先生,去年剛從企業(yè)退休,四處尋找能賺錢的投資項目。去年8月份,柯先生通過朋友老檀介紹,得知一個叫“摩根幣”投資的項目,只要投資1000元,每月能返利300元,推薦新玩家還有高額的抽成和獎勵。面對這么高的回報,柯先生起初還有點猶豫,但每天向他介紹的人是相識多年的老友,且自己身邊已有不少朋友投資,就經(jīng)不住誘惑,加入“摩根幣”項目。據(jù)柯先生介紹,“摩根幣”是一種類似于“比特幣”的虛擬貨幣,玩家投入的錢用于購買一款名為“云礦機”的電腦軟件,每臺云礦機價格1000元,多投多得,一臺云礦機的壽命為200天,每天產(chǎn)生10個摩根幣,6.5個積攢用于提現(xiàn),攢到100個可以換回來100元人民幣。3.5個進入復(fù)投,復(fù)投可以用于兌換實物商品或者攢到1000個,再次兌換云礦機。

  “帶我的人,系統(tǒng)每天給他一枚幣作為領(lǐng)導(dǎo)獎。”柯先生表示,當(dāng)初買“摩根幣”時,朋友告訴他,只要互聯(lián)網(wǎng)不關(guān),“摩根幣”網(wǎng)站就不會關(guān),“摩根幣”的主機在國外,全球同步運轉(zhuǎn)。他剛投資的前幾個月里,云礦機每天都能產(chǎn)出數(shù)十個枚“金幣”,他也確實賺到了近千元。隨后他又追加投資1萬元。“起初‘摩根幣’官網(wǎng)都正常,直到2015年11月,才發(fā)現(xiàn)異樣,不僅‘摩根幣’更名為‘貝塔幣’,官網(wǎng)系統(tǒng)也一直處于維護升級中,根本登不上去。”柯先生告訴記者,2015年12月中旬,該“貝塔幣”網(wǎng)站突然關(guān)閉,才讓他如夢初醒。

  記者了解到,“摩根幣”在國內(nèi)一些網(wǎng)站、微博、微信平臺被炒得火熱。宣傳中,“摩根幣”誕生于2014年11月1日,全球同步運行,是一種無須中央機構(gòu),交易轉(zhuǎn)賬方不依賴信任機制的點對點電子貨幣。此外,“摩根幣”官網(wǎng)用了美國摩根大通集團總部大樓的海報,宣稱“摩根幣”就是由摩根大通開發(fā)的。

  識破傳銷式理財騙局

  據(jù)警方介紹,眼下,不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),在國外租用服務(wù)器,制作網(wǎng)站,通過國內(nèi)的一批傳銷骨干分子,以虛擬幣為誘餌,吸收發(fā)展成員,騙取大量資金。當(dāng)無新會員加入或警方等相關(guān)部門展開調(diào)查時,便關(guān)閉網(wǎng)站,銷毀證據(jù),逃之夭夭。據(jù)中國反傳銷志愿者聯(lián)盟掌握的資料,百川幣、SMI、珍寶幣、迪拜幣、MBL幣MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復(fù)利理財、克拉幣、石油幣、華強幣、幣盛、世通元、U幣等都曾是不法分子進行非法傳銷的“金融外衣”。

  以百川幣為例,百川幣的營銷模式類似龐氏騙局,不停有人加入拿下家的錢發(fā)上家的工資,所謂的百川幣只在這些會員中流通,出了這個圈子就沒有任何用處,說白了就是一群人的自娛自樂。站在金字塔頂層的人賺的錢是非常龐大的,至于資金鏈?zhǔn)裁磿r候斷,誰也不知道,賺夠了就收手,多少時間后,所謂的百川幣一定會蒸發(fā),典型傳銷行為,無產(chǎn)品,靠拉人頭而進行的分錢游戲。

  “犯罪分子給參加人員一個網(wǎng)絡(luò)賬號,并不斷返回虛擬幣,但是永遠無法兌換成真實的人民幣或外幣。”福州市公安局經(jīng)偵支隊的相關(guān)人士提醒,此類傳銷的操作手法有以下幾個特點:一、虛擬幣種大多是非恒量發(fā)行、單純炒幣,沒有商業(yè)應(yīng)用。二、都屬于網(wǎng)絡(luò)金融傳銷,服務(wù)器都在境外,查處難度較大。三、運行周期短。一般3~6個月,到了返錢高峰期直接關(guān)網(wǎng)跑路,換個馬甲重來。

  “只要還有心寸‘天上掉餡餅,一夜暴富’僥幸心理的投資者,各類欺詐活動就不會自動消失,只會不斷翻新花樣,廣大投資者一定要打消‘天上掉餡餅’僥幸心理,審慎投資。”警方提醒廣大投資者,此外,不要被表面現(xiàn)象所迷惑:傳銷也就是“披著賺錢外衣的非法活動”。當(dāng)你覺得機會不錯,很是靠譜的時候,也許這就是一個陷阱。謹記“免費的午餐不好吃”。

  相關(guān)新聞:

  警惕年底的傳銷式“互助”理財騙局

  近日,有不少的網(wǎng)友在社交媒體上發(fā)布消息,稱自己在一家名為“MMM互助社區(qū)”的金融平臺投資被騙,錢取不出來。另據(jù)媒體的相關(guān)報道,這個所謂的MMM互助社區(qū),可能涉及一些金融上的“龐氏騙局”。

  據(jù)理財師了解到的.情況,MMM互助社區(qū)卻有其事,打著互助的名號,通過承諾給高收益來吸引投資者。

  此前,銀監(jiān)會、工信部、央行、工商總局曾在11月聯(lián)合發(fā)布一份公告,曾警示這類以“金融互助”為名義的投資,稱其承諾高額收益,引誘公眾投入資金。公告指出這類“互助”金融的運作模式違背價值規(guī)律,并警示其資金運轉(zhuǎn)將難長期維系,一旦資金鏈斷裂,投資者將面臨嚴重損失。

  目前在網(wǎng)絡(luò)上,常見的這類組織的名號包括一些“XX金融互助社區(qū)”、“XX金融互助平臺”、“XX金融互助理財”、“XX慈善金融互助平臺”、“XX金融互助投資”、“XX互助社區(qū)”、“XX財富互助平臺”等。

  這些共同的所謂互助社區(qū)的創(chuàng)始人,是一名叫謝爾蓋·馬夫羅季的俄羅斯人,據(jù)說此人曾因此手法在俄羅斯蹲過4年的大牢,2007年出獄之后跑到印度、中國、南非等國家開始同樣手法騙外國人。這些網(wǎng)絡(luò)上的所謂的互助平臺,沒有固定的辦公地點,也沒有營業(yè)執(zhí)照,甚至連網(wǎng)站備案號都沒有,所有業(yè)務(wù)宣傳都是通過博客、彈窗廣告、QQ群、微信群、人人之類的渠道來傳播。

  MMM的宣傳大致是承諾投資收益為每月30%,推薦投資人加入另有10%左右的收益提成,即1000元在一個月內(nèi)能獲得300元的利息,加上新會員注冊的30%的獎勵,第一個月就能獲得600元盈利。而他們給的聯(lián)系方式,居然簡單到只留下一個QQ號,聯(lián)系人被稱為某某老師。他們主打的理念是“摧毀不公正世界金融體系、打破金融家的控制、創(chuàng)建普通人的社區(qū)”,建立所謂的 “公平、公正、互惠、誠實的人助人金融平臺”,讓公眾通過資助別人從而得到更多人的幫助等。嘉豐瑞德理財師在MMM的宣傳界面上看到,網(wǎng)站功能是極其簡單的那種,并使用很多國外美女的圖片,展示logo、文化衫等,顯示在國外的“影響力”、真實性。

  然而,理財師建議,對于這類投資,要格外的警惕,這些可能根本算不上什么投資,跟正規(guī)的一些P2P也都距離很遠。國內(nèi)正規(guī)的投資,比如收益穩(wěn)定的銀行理財產(chǎn)品以及部分風(fēng)控良好、正規(guī)運作的P2P,收益率在才4.5%-10%左右,目前最高的不過12%、13%。而這些“互助社區(qū)”,動輒一個月30%以上的收益,簡直明擺著就是圈錢。理財師提示,如果你要鑒別這些是否屬于騙錢,往往可以觀察其是否有一個“推薦”的超高獎勵,即推薦人來投資也能獲得非常高的獎勵,這跟搞傳銷的手段極其近似。有這些特征的平臺,可能就不是正規(guī)的了。而目前爆發(fā)的事情,可能則顯示其資金鏈已經(jīng)開始斷裂,投資者恐血本無歸了。故希望投資者還是要看好自己的錢包,不要貪圖一時的高利而選擇投資不正規(guī)的平臺。

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